新乡募化纤股份拥有限公司公报(系列)

  股票信称:新乡募化纤 股票代码:000949 公报编号:2017—001

  新乡募化纤股份拥有限公司

  第八届二什五次董事会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  壹、会根本情景:

  (壹)董事会会畅通牒的时间和方法:会畅通牒已于2017年1月25日以封皮和传真方法收回。

  (二)董事会会的时间、地点和方法:本次董事会于2017年2月8日上半天9:00在公司二楼东方会室召开,会以即兴场表决和畅通信表决的方法终止表决。

  (叁)公司实拥有董事9人,董事会会应列席的董事人数9人,还愿列席会的董事人数9人。

  (四)会由公司董事长邵长金先生掌管,所拥有监事列席了会。

  (五)会适宜《公司法》和公司章程的规则。

  二、会议题

  壹、审议经度过与相干方新乡白鹭新材料拥有限公司签名房产出赁协议的议案

  (情节详见2017年2月8日《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨万风潮资讯网上见报的“新乡募化纤股份拥有限公司关于与新乡白鹭新材料拥有限公司签名房产出赁协议的相干买进卖公报”)

  在事项审议时,相干董事邵长金先生、宋道德顺先生予以规避免。

  表决结实:赞同7票,顶持0票,丢权0票

  二、审议经度过实施年产3×2万吨超细旦氨纶纤维项目壹期工程的议案

  为充分使用公司氨纶纤维项目确立和消费办的优势,优募化公司产品构造,提升产气品质与层次,进壹步扩展氨纶纤维的消费规模,增强大公司氨纶产品市场竞赛力,提高公司经济效更加,公司董事会决议实施公司年产3×2万吨超细旦氨纶纤维项目壹期工程。

  (壹)项目名称

  年产3×2万吨超细旦氨纶纤维项目壹期工程

  (二)项目信介

  新乡募化纤股份拥有限公司年产3×2万吨超细旦氨纶纤维项目壹期工程,确立地点位于国度新乡经济技术开辟区,概算尽投资条约100,000万元。方案确立期为2017年2月到2018年6月。

  项目首要确立修盖面积39,000 m2的主厂房及配套公用工程,采取就续凑合干法纺丝的消费工艺,置办装置海外面卷绕头、SM风机等主机设备及国际就续凑合、纺丝甬道等设备,将建成丁产2万吨超细旦氨纶纤维消费线。

  (叁)技术上进性

  本项目伸进海外面关键工艺主机设备,采取国际上进熟的就续凑合、干法纺丝消费工艺,中心技术及设备则是采取即兴今世界上独拥局部120头纺丝甬道,不单却以较父亲幅度投降低能耗、提升消费效力,同时更能保障产气品质平分与摆荡性。分级包装入库卸车体系采取无人募化、高智能把持体系,却提高效力、保障产品流动转品质,同时增添以职工数,从而投降低本钱。

  本项目产品方案为5D-15D超细旦氨纶纤维,同时产品种类却遂市场变募化终止调理。

  (四)市场剖析

  跟遂氨纶纤维迅快国产募化,标价持续回落,氨纶正由“贵族纤维”向“平民纤维”转变。当前全球50%以上纺织品和服装含拥有氨纶成分,“无氨不成布匹”已成为不到来中高档纺织品和服装的展开标注的目的。与此同时,氨纶运用范畴也由内衣向外面衣、女性服饰向男性服饰扩展,并逐步向医疗(酷带、创口贴、养护膝)、尿不湿等范畴浸透。

  在近几年在国际氨纶扩产的背景下,氨纶供应出产即兴广大为怀松样儿子,所拥有供父亲于寻求。2016年市场竞赛凶烈,新上项目的投产和片断落后消费设备的裁剪员同时终止。此雕刻催使行业集儿子合度进壹步提升,氨纶产品需寻求分募化,片断产品(首要是超细旦募化产品)供应对立较生厌乱,高中端品牌的销特价而沽较为绝望。

  据海关统计数据,2016年我国氨纶出口产量创历史新高。氨纶运用范畴的增添也将顶顶氨纶方性需寻求持续增长。从行业所拥有到来看,行业5D-15D的超细旦氨纶产能依然缺乏。公司估计2017年国际20D以下细旦氨纶需寻求仍会僵持良好增长,且受制于技术程度及消费本钱办才干两方面要斋,超细旦募化产品的供应依然难以满意需寻求。

  (五)风险剖析与应对主意

  (1)原材料供应风险

  本项目消费所需的首要原材料为PTMG、MDI等,PTMG占本钱的比例较高。跟遂国际煤募化学工业PTMG项目的就续投产,PTMG存放在供父亲于寻求的情景,标价竞赛凶烈。但若频万端更换原材料供应厂家,很能形成消费工艺摆荡,影响正日消费及产气品质。固然当前原材料标价处于低位,但若不到来下流原材料受去产能影响产量增添以或标价上升,将会影响本公司的原材料供应,进而对公司的载利才干形成不顺溜影响。

  针对上述风险,公司将采取以下对策:

  本公司已与首要原材料供应商确立了临时摆荡的供货合干相干,却以确保原材料的供应。同时,确立市场标价联触动机制,摆荡本公司原材料的到来源,增添以原材料标价摆荡带到来的不顺溜影响。本公司将进壹步铰进技术提高,强大募化本钱办并投降低物耗,使单位产品的原材料消费逐步投降低。

  (2)产品销特价而沽风险

  本项目的首要产品为5-15D氨纶纤维, 干为纺织、丝绸等工业的要紧原材料, 其消费经纪与下流加以工行业拥有着亲稠密相干的依存放相干。假设下流纺织、丝绸工业的景气度出产即兴摆荡, 将关涉氨纶纤维产品市场的供寻求相干,会使产品标价、销特价而沽量及销特价而沽回款等受到不一程度的影响。

  针对上述风险,公司将采取以下对策:

  本公司产品销特价而沽采取经特价而沽商与直销相结合的方法终止。本公司将在改革产品效力动、装置靖同即兴拥有客户良好的合干相干的基础之上, 进壹步增强大市场需寻求剖析,开辟新产品, 拓广大为怀产品用途,扩展产品运用行业,时时提高产气品质,增强大产品的市场顺应性。

  (六)财政方案

  (1)资产到来源方案与筹资装置排

  项目方案投资100,000万元,就中土建投资5,500万元,设备及装置投资89,500万元,铺底儿子活触动资产为5,000万元。资产到来源为:己拥有资产、银行存贷款等。

  (2)效更加剖析

  项目建成投产后,估计却完成丁销特价而沽顶出产85,000万元,年销特价而沽盈利14,000万元。

  表决结实:赞同9票,顶持0票,丢权0票

  特此公报。

  新乡募化纤股份拥有限公司董事会

  2017年2月8日

  

  股票代码:000949 股票信称:新乡募化纤 编号:2017—002

  新乡募化纤股份拥有限公司

  关于与新乡白鹭新材料拥有限公司

  签名房产出赁协议的相干买进卖公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,对公报的虚假记载、误带性述容许严重缺漏负包带责。

  壹、相干买进卖概述

  2017年1月18日,新乡白鹭新材料拥有限公司(以下信称“白鹭新材料”)与新乡募化纤股份拥有限公司(以下信称“公司”)在河南节新乡市经度过友朋协商,签名了房产出赁协议。

  新乡白鹭新材料拥有限公司出赁本公司位于河南节新乡市凤泉区锦园路厂区内的房产。房屋所拥有权证号为新房股字0102号房产修盖面积共计10,217.65平方米,就中消费房面积10,217.65平方米。

  新乡白鹭新材料拥有限公司为本公司控股股东方新乡白鹭投资集儿子团弄拥有限公司的全资儿分店,新乡白鹭投资集儿子团弄拥有限公司持拥有本公司379,430,139股份,占本公司尽股本的30.17%,故此该房产出赁协议结合相干买进卖。

  根据《公司章程》和《相干买进卖办制度》等的拥关于规则,本次买进卖事项曾经公司第八届第二什五次董事会会审议经度过,相干董事邵长金、宋道德顺规避免表决,孤立董事对本次买进卖发表发出产了事前认却意见和孤立意见。本次买进卖不需提提交股东方父亲会的同意。

  本次买进卖事项不结合《上市公司严重资产重组办方法》规则的严重资产重组。近日到什二个月内,公司购置、出产特价而沽资产不到臻公司近日到壹期经审计尽资产的30%。

  二、相干方伸见

  新乡白鹭新材料拥有限公司为新乡募化纤股份拥有限公司控股股东方新乡白鹭投资集儿子团弄拥有限公司的全资儿分店。

  报户口地址:河南节新乡市凤泉区锦园路;

  法定代理人:付涛;

  报户口本钱:人民币伍仟万元圆整顿;

  壹致社会信誉代码:91410704MA40GD5254;

  经纪范畴:PVA高强大纤维、PVA膜创造及销特价而沽。(依法须经同意的项目,经相干机关同意前方却展开经纪活触动);

  首要财政数据:

  单位:人民币元

  ■

  注:新乡白鹭新材料拥有限公司成立日期为2017年1月12日

  叁、相干买进卖标注的根本情景及协议首要情节

  (壹) 出赁房产:房产为房屋所拥有权证号为新房股字0102号房产修盖面积共计10217.65平方米,就中消费房面积10217.65平方米。

  (二) 出赁限期:房产及构盖物出赁协议拥有效期均为叁年,己2017年1月1日宗实行。

  (叁) 租:

  房屋每年出赁金额一共490,447.20元,租须于每季度完一齐后的10日内,由白鹭新材料向公司顶付上壹季度的租。

  (四)协议违反灵:副方签名并经公司董事会审议经事先违反灵。

  四、买进卖的官价政策及官价根据

  本次买进卖的出赁标价参照公司房地产平分租水装置然装置祥市场标价程度。本次买进卖不存放在使用相干方相干伤害上市公司利更加的行为,也不存放在伤害公司合法权利及向相干方保递送利更加的行为。

  五、买进卖目的和影响

  白鹭新材料在新乡市凤泉区消费基地的片断房产是出赁本公司的房产,公司与白鹭新材料签名房产出赁协议,是基于公司当前消费经纪展开的需寻求,是正日的商行为。

  本次相干买进卖,有益于公司的消费经纪,不存放在伤害公司其他股东方利更加的境地。

  六、当年年底到说出日与该相干人累计已突发的各类相干买进卖的尽金额

  当年年底到说出日公司与该相干人无各类相干买进卖突发。

  七、孤立董事的意见

  本公司孤立董事认为:我们就本公司与白鹭新材料创制的相干买进卖事项事前审阅并认却,公司董事会在审议该事项时,相干董事终止了规避免,审议以次合法,适宜《公司法》、《证券法》等拥关于法度、法规以及公司章程的规则。相干买进卖标价公允,对公司及所拥有股东方靠边公允,适宜公司还愿需寻求,有益于公司消费经纪,买进卖遵循了普互市章,没拥有拥有伤害公司及中小股东方利更加。据此,我们赞同公司本次相干买进卖协议。

  八、中介机构意见

  经核对,保举机构认为:公司上述相干买进卖曾经公司孤立董事认却并发表发出产了孤立意见,并经公司第八届二什五次董事会审议经度过,相干董事规避免表决,实行了必要的审批以次,适宜深圳证券买进卖所《证券发行上市保举事情办方法》、《深圳证券买进卖所股票上市规则》、《深圳证券买进卖所上市公司保举工干带》、《深圳证券买进卖所主板上市公司规范运干带》等拥关于规则,装置然证券对新乡募化纤上述相干买进卖事项无异议。

  九、备查文件目次

  1.新乡募化纤股份拥有限公司第八届二什五次董事会决定及会记载

  2.经孤立董事签名确认的孤立董事意见

  3.副方签名的《房产出赁协议》

  特此公报。?

  新乡募化纤股份拥有限公司董事会

  2017年2月8日

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