全拥偶然代:第二届董事会第九次会决定公报

  公报编号:2016-032

  证券代码:430187 证券信称:全拥偶然代 秉政券商:广州证券

  北边京全拥偶然代科技股份拥有限公司

  第二届董事会第九次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、

  误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包

  带法度责。

  壹、会召开情景

  北边京全拥偶然代科技股份拥有限公司(下称“公司”)第二届董事会第九次会于2016年4月26日以即兴场会方法召开。本次会于 2016年 4月16 日以封皮畅通牒的方法向所拥有董事收回畅通牒。公司董事共7人,还愿列席并表决的董事7人。会由公司董事长仇怨怀念掌管。本次会的召开适宜《中华人民共和国公司法》和《北边京全拥偶然代科技股份拥有限公司章程》的规则。

  二、会表决情景

  会以举顺手表决方法审议经度过如次议案:

  1、会审议经度过了《关于的议案》。

  赞同票数为7票;顶持票数为0 票;丢权票数为 0 票。

  规避免表决情景:无需规避免表决

  能否需寻求提提交股东方父亲会审议:本议案需提请股东方父亲会审议

  2、会审议经度过了《关于的议案》。

  赞同票数为7票;顶持票数为0 票;丢权票数为 0 票。

  规避免表决情景:无需规避免表决

  公报编号:2016-032

  能否需寻求提提交股东方父亲会审议:本议案无需提请股东方父亲会审议

  3、会审议经度过了《关于的议案》。

  赞同票数为7票;顶持票数为0 票;丢权票数为 0 票。

  规避免表决情景:无需规避免表决

  能否需寻求提提交股东方父亲会审议:本议案需提请股东方父亲会审议

  4、会审议经度过了《关于的议案》。

  赞同票数为7票;顶持票数为0 票;丢权票数为 0 票。

  规避免表决情景:无需规避免表决

  能否需寻求提提交股东方父亲会审议:本议案需提请股东方父亲会审议

  5、会审议经度过了《关于的议案》。

  赞同票数为7票;顶持票数为0 票;丢权票数为 0 票。

  规避免表决情景:无需规避免表决

  能否需寻求提提交股东方父亲会审议:本议案需提请股东方父亲会审议

  6、会审议经度过了关于《全拥偶然代股权鼓励方案(草案)》的议案。

  (赞同票数为7票;顶持票数为0 票;丢权票数为 0 票。)

  规避免表决情景:无需寻求规避免的情景

  能否需寻求提提交股东方父亲会审议:本议案需提请股东方父亲会审议

  7、会审议经度过了关于年《年度报告严重疏违反责清查制度》

  赞同票数为7票;顶持票数为0 票;丢权票数为 0 票。

  规避免表决情景:无需规避免表决

  能否需寻求提提交股东方父亲会审议:本议案无需提请股东方父亲会审议

  8、会审议经度过了《关于2015年年度控股股东方、还愿把持人及其相干方资产占用情景专项报告的议案》。

  赞同票数为7票;顶持票数为0 票;丢权票数为 0 票。

  规避免表决情景:无需规避免表决

  公报编号:2016-032

  能否需寻求提提交股东方父亲会审议:本议案需提请股东方父亲会审议

  9、会审议经度过了《董事会关于2015年度财政审计报告匪规范意见的专项说皓》。

  赞同票数为7票;顶持票数为0 票;丢权票数为 0 票。

  规避免表决情景:无需规避免表决

  能否需寻求提提交股东方父亲会审议:本议案需提请股东方父亲会审议

  10、会审议经度过了《关于提请召开2015年年度股东方父亲会的议案》。

  赞同票数为7票;顶持票数为0 票;丢权票数为 0 票。

  规避免表决情景:无需规避免表决

  能否需寻求提提交股东方父亲会审议:本议案无需提请股东方父亲会审议

  叁、备查文件

  经与会董事签名确认的《北边京全拥偶然代科技股份拥有限公司第二届董事会第九次会……

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